為進(jìn)一步落實(shí)國(guó)家反洗錢工作部署，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢法定義務(wù)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保障客戶資金與信息安全。9月28日，農(nóng)發(fā)行鐵力市支行特邀市公安局反電詐及反洗錢專家團(tuán)隊(duì)，為存款及貸款重點(diǎn)企業(yè)客戶開展“防范洗錢與電詐風(fēng)險(xiǎn)”專題講座。

此次活動(dòng)共吸引20余家重點(diǎn)企業(yè)代表參與，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，公安專家結(jié)合當(dāng)前反洗錢與電詐犯罪的新形勢(shì)、新特點(diǎn)、新手法，進(jìn)行了深入淺出的知識(shí)講解。講座內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)解讀、風(fēng)險(xiǎn)特征識(shí)別、典型案例剖析以及防范應(yīng)對(duì)策略，指導(dǎo)客戶如何保護(hù)個(gè)人身份信息、賬戶信息，遭遇可疑情況時(shí)應(yīng)采取的正確處置措施等。此次警銀協(xié)作，不僅豐富了宣傳教育內(nèi)容，更有效提升了重點(diǎn)客戶的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和合規(guī)交易自覺性，得到了參會(huì)客戶的一致好評(píng)。

鐵力市支行本次邀請(qǐng)公安專家開展專題講座，是深化貸后管理、延伸金融服務(wù)內(nèi)涵的重要舉措，旨在通過警銀協(xié)作構(gòu)建更為堅(jiān)固的企業(yè)資金安全防火墻。下一步，農(nóng)發(fā)行鐵力市支行將以此活動(dòng)為契機(jī)，與市公安局反詐中心建立常態(tài)化合作機(jī)制，持續(xù)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，并開通農(nóng)發(fā)行企業(yè)客戶反詐咨詢綠色通道。

(供稿人：王源）

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